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哈市警方重拳出击抓获12名买卖对公账户犯罪嫌疑人

2020-05-20 08:08:39 朱善永石磊李昌 正风快报网

  为逃避法律制裁,将收购的对公账户“手动”撕毁,妄图毁灭证据,但终究于事无补。近日,哈市警方重拳出击,抓获12名买卖对公账户犯罪嫌疑人,冻结涉案银行对公账户12个,查扣非法所得19000余元。

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  3月20日,哈尔滨市公安局宾县县局民警在工作中获得线索:市民陈某龙名下有多个银行对公账户,其本人却没有任何经营行为,涉嫌非法买卖对公账户。

  侦查员立即围绕线索开展调查,发现陈某龙不仅自己注册对公账户非法进行出卖,还发动身边的亲戚朋友“共同致富”,将收购的账户转卖他人,非法获利。

  3月31日,侦查员经过周密部署,在道外区一小区内将陈某龙抓获。经审,2019年4月,陈某龙与同学李某聊天时,李某向陈某龙透露了一个快速“致富”的方法,就是用自己的个人信息注册银行对公账户并出卖。经济拮据的陈某龙马上答应,随后注册了3套银行对公账户,售卖给李某。同时,陈某龙又陆续找来杨某红、裴某香等人参与其中。

  4月3日,侦查员根据陈某龙的供述,在香坊区哈平路将犯罪嫌疑人李某抓获。经审,李某为获取经济利益,找来同学陈某龙以及朋友张某召,“号召”二人办理银行对公账户并出售给自己,再转卖给上线获利。

  侦查员经连续工作,于4月3日至5月14日间相继抓获张某召、杨某红等10名犯罪嫌疑人。经审,张某召明知用自己的个人信息注册对公账户出售会带来风险,自己不敢注册,又不想错失发财“良机”,为了“肥水不流外人田”,便将自己的侄子陈某拉了进来,专门负责组织下线持个人身份证件,到银行办理对公账户手续交给张某召。

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  经查,自2019年4月至今,陈某龙、张某召等人共注册、收购12套银行对公账户,并以每套3500元至4000元不等的价格出售给李某,而李某再以每套5000元的价格出售给外地上线犯罪嫌疑人用于实施电信网络诈骗。

  陈某龙在到案后交代,自己实施了犯罪行为后,终日惶恐不安,便将“辛苦”收购的其中5套对公账户手续全部撕毁,妄想逃避法律的制裁。天网恢恢,疏而不漏,银行后台系统早已如实记下了他的每一次犯罪“踪迹”。

  目前,陈某龙、李某等12名犯罪嫌疑人因涉嫌买卖国家机关证件、公文、印章罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  哈市警方提醒:买卖对公账户为各种电信网络诈骗犯罪提供便利,已成为助推电信网络新型违法犯罪的“黑灰产业”,涉嫌违法犯罪。请广大市民切莫贪图小利、以身试法,成为犯罪分子的帮凶!

责任编辑:致远